PANAMA CITY, 9 avril — Le procès de 27 personnes liées au scandale d’évasion fiscale des Panama Papers a débuté hier devant un tribunal pénal panaméen, environ huit ans après la première révélation des révélations.
Parmi les accusés figurent Jürgen Mossack, d’origine allemande, et Ramon Fonseca, cofondateurs d’un cabinet d’avocats basé au Panama qui était au centre de la fuite de documents en 2016.
Mossack, Fonseca et d’autres anciens employés du cabinet d’avocats font face à des accusations de blanchiment d’argent sur la base d’allégations selon lesquelles le cabinet d’avocats aurait créé des sociétés écrans dans des paradis fiscaux.
Fonseca a précédemment déclaré que l’entreprise, qui a fermé ses portes en 2018, n’avait aucun contrôle sur la manière dont ses clients pourraient utiliser les véhicules offshore créés pour eux.
Publicité
Quelle était la fuite des « Panama Papers » ?
En 2016, 11,5 millions de documents financiers secrets ont été divulgués au journal allemand Süddeutsche Zeitung (SZ).
Les documents révèlent combien de riches du monde ont caché leurs actifs dans des sociétés offshore.
Publicité
Le scandale qui en a résulté a eu des répercussions considérables et a conduit les dirigeants des pays à quitter leurs fonctions suite aux révélations.
L’ancien Premier ministre islandais Sigmundur Gunnlaugsson et le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif ont été contraints de démissionner de leurs fonctions.
Parmi les autres personnes impliquées figurent l’ancien Premier ministre britannique David Cameron, la star du football Lionel Messi, l’ancien président argentin Mauricio Macri et le cinéaste espagnol Pedro Almodovar, entre autres.
Beaucoup de personnes impliquées dans le scandale ont nié avoir agi illégalement et ont avancé des raisons pour expliquer leur présence à l’étranger.
Les procureurs allemands ont émis des mandats d’arrêt internationaux contre Mossack et Fonseca en 2020 pour complicité d’évasion fiscale et formation d’une organisation criminelle.
Cependant, Mossack et Fonseca ont la citoyenneté panaméenne. Le Panama n’extrade pas ses propres citoyens, il n’est donc pas clair si l’un ou l’autre sera un jour traduit en Allemagne pour y être jugé. -DW